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公告编号：2025-007 证券代码：400161 证券简称：R 金洲 1 主办券商：万和证券 金洲慈航集团股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：福建省厦门市思明区世纪中心 2501 3.会议召开方式：通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 24 日以通讯方式发出 5.会议主持人：高海岛（全体董事推举） 6.会议列席人员：无 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。 董事高海岛、胡奉义、张其付因差旅以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《选举高海岛先生为公司第九届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 选举高海岛先生为第九届董事会董事长，任期自股东大会通过之日起三年。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公告编号：2025-007 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《选举胡奉义先生为公司第九届董事会副董事长的议案》 1.议案内容： 选举胡奉义先生为第九届董事会副董事长，任期自股东大会通过之日起三年。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （三）审议通过《聘任张其付先生为公司总经理的议案》 1.议案内容： 聘任张其付先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起一年。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 董事会决议签字页。 金洲慈航集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 25 日
