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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北信源软件股份有限公司（以下简称“公司”或“北信源”）第五届董事会第二十三次临时会议于2025年11月24日（星期一）下午15:00以现场结合通讯会议形式召开。本次会议的通知及会议资料已于2025年11月21日以电子邮件、专人送达的形式通知全体董事和高级管理人员。会议由公司董事长林皓先生主持，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司高级管理人员列席会议。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《北京北信源软件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
(一)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核,公司董事会提名林皓先生、杨杰先生、高曦先生、胡建斌先生、林晟钰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,前述人员简历详见附件。非独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。上述提名董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数逐项审议表决情况如下：
本议案尚需提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会非独立董事。
(二)逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审核,提名谢涛先生、付东普先生、陈均平女士为公司第六届董事会独立董事候选人，前述人员简历详见附件。独立董事任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。
为确保董事会的正常运行，在新一届独立董事就任前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。
《独立董事候选人声明与承诺》《独立董事提名人声明与承诺》详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
公司上述独立董事候选人任职资格需报请深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议，并采用累积投票制选举产生第六届董事会独立董事。
非独立董事薪酬由基本薪酬及绩效奖金构成，依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定。薪酬方案依据行业和地区的薪酬水平制定，符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
鉴于本议案涉及第六届非独立董事薪酬，非独立董事候选人林皓先生、杨杰先生、高曦先生、胡建斌先生、林晟钰先生回避表决。
公司独立董事的职务津贴为税前人民币8万元/年。津贴方案依据行业和地区的津贴水平制定，符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，未发现其中存在损害中小股东和本公司利益的情形。
鉴于本议案涉及第六届独立董事津贴，独立董事候选人谢涛先生、付东普先生回避表决。
公司拟定于2025年12月15日(星期一)下午15:00在北京市海淀区玉泉慧谷二期3号楼4层公司大会议室以现场投票表决与网络投票相结合的方式召开2025年年第四次临时股东会的通知》。
1、林皓，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科。1996年创立北信源以来，历任董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理、上海北信源信息技术有限公司执行董事，人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司董事长，中国卫生信息与健康医疗大数据学会信息及应用安全防护分会秘书长。
截至本公告披露日，林皓先生直接持有公司15.17%的股权，是公司控股股东、实际控制人，其与公司董事林晟钰先生为父子关系，与其他持有公司股份5%以上的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；林皓先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、杨杰，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，硕士。曾任南京中山工贸总公司驻俄罗斯莫斯科办事处负责人、恒生电子股份有限公司深圳分公司总经理，城商/农信部总经理，深圳奥尊金融信息技术有限公司副总经理；现任公司董事、副总经理，浙江北信源信息技术有限公司监事,人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司董事。
截至本公告披露日，杨杰先生直接持有公司0.11%的股权，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；杨杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、高曦，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，硕士。2000年加入公司曾任董事长研发助理；现任公司董事、副总经理，北信源系统集成有限公司执行董事，重庆北信源信息技术有限公司经理、执行董事,北信源信息技术（青岛）有限公司执行董事，海南保嘉源科技有限公司董事兼总经理，上海信联数贸数据技术有限公司总经理。
截至本公告披露日，高曦先生直接持有公司0.10%的股权，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；高曦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
4、胡建斌，中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，计算机软件与理论博士。先后主持国家自然科学基金、科技部国际合作重大专项、军口863、总装预研等20余项课题，获得国家科技进步二等奖1项、军队科技进步奖5项，发表SCI/EI检索学术论文60余篇，拥有发明专利2项。现任公司董事、首席战略官,人工智能产业技术创新联盟（北京）科技有限公司董事。
截至本公告披露日，胡建斌先生直接持有公司0.07%的股权，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；胡建斌先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
5、林晟钰，男，1999年生，中国国籍，获美国南加州大学学士学位，美国哥伦比亚大学硕士学位。曾任公司副总经理，现任公司董事、海外部总经理、北京意晟资产管理有限公司监事。
截至本公告披露日，林晟钰先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、董事长林皓先生为父子关系，与公司执行总裁、董事会秘书王晓娜女士为母子关系。与其他持有公司股份5%以上的股东、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；林晟钰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
1、谢涛，中国国籍，无境外永久居留权，1977年生，本科，拥有法律职业资格。曾任中国人民银行揭阳市中心支行科员、广东省人民检察院反贪局侦查二处检察官、广东省人民检察院民事行政检察处检察官、广东省人民检察院第六检察部（民事检察处）检察官，现任空谷（广州）企业管理顾问有限公司执行董事。
截至本公告披露日，谢涛先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；谢涛先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
2、付东普，中国国籍，无境外永久居留权，1974年生，博士。北京理工大学软件工程硕士，中国人民大学管理学博士，北京交通大学应用经济学博士后，美国密歇根州立大学VIPP获GPEP全球专业教育项目证书。曾任北京东方通科技有限责任公司软件工程师、高级系统架构设计师、项目经理、产品经理和部门经理等。现任首都经济贸易大学管理工程学院副教授。曾先后在国内外期刊和学术会议发表论文二十余篇，出版专著《中国互联网金融产业安全评价体系研究》与《深入了解电子口碑--前因与影响》。
截至本公告披露日，付东普先生未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；付东普先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
3、陈均平，中国国籍，无境外永久居留权，1965年生，会计学博士，会计院财政系教研室主任，1998年12月任中央财经大学财政系副教授、硕士生导师，2003年9月至今任中央财经大学会计学院教授、硕士生导师，教研领域为财务会计、财务管理。
截至本公告披露日，陈均平女士未持有公司股票，与其他持有公司股份5%以上的股东、实际控制人、以及其他董事、高级管理人员不存在关联关系；陈均平女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
