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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议2026 1 5 14:30
召开本次会议的通知已于2025年12月30日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长武永强先生主持，会议应参会的董事7名，实际参会的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司及部分子公司与深圳市吉之光电子有限公司（以下简称“吉之光”）签订了2026年度总额不超过人民币3,400万元的《采购框架协议》。由于武永刚持有吉之光100%的股份，与公司的控股股东、董事长武永强为兄弟关系，公司及子公司与吉之光之间的上述交易构成关联交易。
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见2026年1月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（）。
表决结果：关联董事武永强回避表决，有表决权的非关联董事6人，同意6票，反对0票，弃权0票。
为有效规避和防范外汇市场风险，公司拟开展远期外汇交易业务，预计在未来12个月内动用交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等，下同）不超过3,000万美元（或其他等值外币）；任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过30,000万美元（或其他等值外币），且期限内交易金额在上述额度范围内可滚动实施，有效期为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司提请董事会授权公司管理层代表公司在上述金额范围内签署与外汇套期保值业务相关的协议及文件。
《关于开展远期外汇交易业务的公告》具体内容详见2026年1月6日的《证券时报》及巨潮资讯网（）。
公司决定使用不超过200,000万元的自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可以滚动使用。该事项在公司董事会决策范围内，无需提交公司股东会审议，亦不构成关联交易。
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》全文载于2026年1月6日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。
四、审核通过了《关于变更公司注册地址及修订的议案》根据公司经营发展的需要并结合公司实际情况，公司拟变更公司注册地址，原公司注册地址为：深圳市宝安区石岩街道塘头社区科技二路拓邦工业园二期一层；变更后公司注册地址为：深圳市宝安区石岩街道塘头社区永腾三路 1号拓邦工业园。（最终以工商登记机关核准登记的为准）
公司董事会提请股东会授权指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜，以上变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
《关于变更公司注册地址及修订的公告》及修订后的《公司章程》具体内容详见 2026年 1月 6日的《证券时报》及巨潮资讯网
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于2026年1月21日下午15:00在深圳市宝安区石岩街道科技二路拓邦工业园公司会议室召开2026年第一次临时股东会，审议董事会提交的议案。
《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》具体内容详见2026年1月6日的《证券时报》和巨潮资讯网（）。
